Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или соверше­ния хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголов­ного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незакон­ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор­ганизации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений (примечание 1 к ст. 205.1 УК РФ).

В МВД по Республике Дагестан организация работы по противодей­ствию финансирования участников террористических групп и получению упреждающей оперативной информации на лиц, занимающихся финансиро­ванием терроризма, является одним из приоритетных направлений деятельно­сти.

Сотрудниками полиции продолжается комплекс мероприятий по про­тиводействию финансирования экстремистской и террористической деятель­ности, направленных на:

• проверку поступающей информации о фактах финансирования членов НВФ, выехавших для участия в боевых действиях на территории других гос­ударств. В этих целях подготавливаются соответствующие запросы в банков­ские учреждения, проводится постоянный мониторинг возможного исполь­зования счетов в указанных целях;
• выявление различного рода коммерческих организаций, сотрудники которых возможно оказывают финансовую помощь членам НВФ.

Так, в результате проводимых мероприятий по линии противодействия финансированию экстремизма и терроризма на территории Республики Даге­стан с начала текущего года зарегистрировано 6 преступлений: 4 факта — по ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 2 факта — по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террори­стической деятельности). Раскрыто 2 преступления. Направлено в суд — 1.

Мероприятия по противодействию финансирования терроризма про­должаются и находится на постоянном контроле у руководства МВД по Рес­публике Дагестан.

Наряду с уголовной ответственностью за финансирование терроризма Российское законодательство устанавливает и административную ответ­ственность.

Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение требований законода­тельства о противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение адми­нистративного штрафа от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток в отношении юридических лиц и наложение административного штрафа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет в отношении должностных лиц. Причем, за административные правонарушения, предусмотренные данной статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об­разования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В ст. 15.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен­ность в виде административного штрафа на юридических лиц от 10 млн. до 60 млн. рублей за предоставление или сбор либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан